Với hệ thống chân rết được tổ chức chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis… tham gia.
Đầu năm 2013, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử
dụng công nghệ cao (C50) đã phối hợp cùng C45 triệt phá đường dây đánh
bạc thông qua trang web M88.com với số tiền đánh bạc chuyển ra nước
ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng, cùng những thủ đoạn rất tinh vi.
Sau hơn một năm liên tục theo dõi, trong các ngày
16 và 17/1/2013, C50 đã phối hợp với C45 – Bộ Công an bắt tạm giam 7
nghi can sinh sống TP HCM và Hà Nội để làm rõ hành vi liên quan đường
dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng gồm: Cù Huy Giáp (quận Hai Bà Trưng, Hà
Nội), Cù Thị Thanh Hải (quận Đống Đa, Hà Nội), Nguyễn Anh Thái (quận
Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Lê Sang (37 tuổi), Lê Văn Hải (25 tuổi),
Nguyễn Lê Giang (50 tuổi), Phạm Thị Kim Loan, Nguyễn Thái Ngân cùng trú
tại TP. HCM.
Trong số này, Cơ quan cảnh sát điều tra (CQCSĐT) xác
định Cù Huy Giáp là người nắm vai trò điều hành trang web cá độ M88.com
tại Việt Nam. Cù Thị Thanh Hải (chị gái của Giáp), Giám đốc Công ty News
Plus giữ vai trò quảng bá hoạt động cá độ của trang M88.com. Khám xét
tại hiện trường, Cơ quan CSĐT thu giữ 1 ô tô 7 chỗ, 8 máy tính xách tay,
19 điện thoại, hơn 30 thẻ ATM của các ngân hàng lớn gần 600 triệu đồng
tiền mặt.
Thông tin từ C50 cho biết, trang cá độ M88.com có
nguồn gốc từ nước ngoài, do một người Philippines lập ra và đưa vào hoạt
động tại Việt Nam từ đầu năm 2011. Với hệ thống chân rết được tổ chức
chuyên nghiệp, chặt chẽ và rộng rãi, trang M88.com nhanh chóng thu hút
số lượng lớn dân cá độ bóng đá, đua ngựa, casino, tennis… tham gia
Chỉ với chưa đầy 10 đối tượng chịu trách nhiệm chi
trả tiền cá cược, nhưng số tiền đánh bạc thông qua trang website:
M88.com bị các đối tượng chuyển ra nước ngoài lên đến hàng nghìn tỷ đồng
đã phần nào cho thấy những thủ thuật tinh vi, cùng mức độ nghiêm trọng
của vụ án vừa được C50 phối hợp cùng C45 triệt phá.
được mở tại nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam được xác định ban đầu vào
khoảng 2000 tỷ đồng, đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com là
đường dây đánh bạc thông qua mạng internet lớn nhất tại Việt Nam bị
triệt phá những năm vừa qua.
Đường dây đánh bạc thông qua trang web M88.com bị
phanh phui, đó là thành quả sau quá trình nỗ lực ngày đêm của các chiến
sỹ C50 từ tháng 6/2011. Nhìn lại hành trình phá án, đại diện phòng 2 -
C50 cho biết, so với những đường dây cá độ bị triệt phá trước đây, hoạt
động của các đối tượng cầm đầu trang web M88.com có nhiều điểm tinh vi
và phức tạp hơn hẳn. Toàn bộ hệ thống máy chủ đều đặt ở nước ngoài, việc
khai thác cơ sở dữ liệu là một thử thách cực lớn.
Các đối tượng vừa bị bắt giam đóng vai trò cộng tác
phục vụ cho việc quảng bá phương thức đánh bạc trên trang M88.com, chịu
trách nhiệm chi trả tiền đánh bạc giữa những con bạc và chủ sở hữu người
nước ngoài. Toàn bộ giao dịch đều được thực hiện thông qua ngân hàng
nên việc củng cố chứng cứ đủ xác định những đối tượng này tham gia vào
đường dây đánh bạc, việc thanh toán hàng trăm tỷ đồng phục vụ cho việc
chi trả cho mục đích đánh bạc là rất khó khăn.
Trong suốt 1,5 năm điều tra, các chiến sỹ C50 đã tung
toàn bộ lực lượng theo dõi các đối tượng cầm đầu 24/24h. Từ những cái
tên giao dịch ảo trên mạng, các chiến sỹ Cục C50 từng bước xác định ra
tên thật ngoài đời, nắm bắt kỹ chu trình chi trả hàng ngày của nhóm đối
tượng cầm đầu, tiền được chi trả cho những đối tượng nào.
Bằng nghiệp vụ và những mối quan hệ hợp tác quốc tế,
các chiến sỹ C50 đã thu thập đầy đủ thông tin liên quan đến các mạng
lưới cá độ, cùng hoạt động của trang web M88.com đặt ở nước ngoài. Nhờ
vậy, việc củng cố chứng cứ được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả, bí mật.
Đến khi bị bắt giam các đối tượng đều bất ngờ, choáng váng trước những
bằng chứng CQCSĐT đưa ra liên quan đến hoạt động chi trả tiền đánh bạc
cho người thắng cuộc và những lần chuyển tiền ra nước ngoài.
trang web M88.com, trong thời gian diễn ra VCK Euro 2012, C50 đã ngăn
chặn thành công gần 500 trang web cá độ trên mạng Internet, ngăn chặn
được hàng chục nghìn tỷ đồng từ Việt Nam chuyển ra các tổ chức cá độ
quốc tế. Để ngăn chặn hoạt động đánh bạc hiệu quả hơn, lãnh đạo C50 cũng
đề nghị hệ thống ngân hàng phối hợp khoanh vùng những tài khoản bất
thường có hàng trăm lượt giao dịch gửi tiền hàng ngày, với số tiền lên
đến hàng chục tỷ đồng/ngày.
Đại tá Nguyễn Thanh Hóa, Cục trưởng Cục C50:“Tội phạm công nghệ cao là một cuộc chiến cam go” “Năm 2012 là quãng thời gian có nhiều cột mốc đáng nhớ trong hoạt động ngăn chặn, triệt phá các nhóm đối tượng tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao của các chiến sỹ cục C50. Ở mảng ngăn ngừa đấu tranh hoạt động đánh bạc, cá độ Việc ngăn chặn, đấu tranh, triệt phá các tổ chức tội C50 có Quyết định thành lập từ năm 2009, sau hơn 3 Tội phạm công nghệ cao Việt Nam ra đời muộn hơn, |
Dân trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét